제목 | 정기주주총회 소집 통지서 | 작성일 | 22-03-21 09:41 |
글쓴이 | 오토싱 | 조회수 | 676 |
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본문
주주 귀하
정기주주총회 소집 통지서
삼가 주주님의 건승하심을 기원합니다.
당사는 상법 365조 및 당사 정관 제21조의 규정에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 –
1. 주주총회 개최예정일 : 2022년 03월 31일 목요일 오전10:00
2. 주주총회 개최장소 : ㈜오토싱 본점 사무실 인천광역시 부평구 부평대로 329번길 42 (인산빌딩 4층)
의 안 : 제 15기 정기주주총회 개최의 건
3. 회의 목적 사항
보고사항 : 감사보고, 영업보고
제 1 호 의안 : 제 15기 재무제표(2021.01.01 ~2021.12.31)승인의 건(결손금처리계산서포함)
※ 상세한 사항은 주총 1주전 홈페이지(http://www.otocinc.com)에 공고예정인
당사의 재무제표를 참조하시기 바랍니다.
제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
구 분 | 전 기 | 당 기 |
이사의 수(사외이사수) | 1명 | 3(0명) |
보수총액 내지 최고한도액 | - | 3억원 |
4. 기 타 :
가. 주주님의 참석이 불가능 할 때에는 대리인에게 위임하여 의결권을 행사할 수 있음을 알려
드립니다.
- 의결권 위임 시 위임장에 인감 날인 후 인감증명서 (위임용) 1통 첨부요망
나. 주주총회에서 임원 선임 후 사내이사 변경등기 예정
- 공증용 위임장에 인감 날인 후 인감증명서(공증용) 1통 첨부 요망
2022년 03월 일
주식회사 오 토 싱
사내이사 김 정 택 (직인생략)
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